PANews 6月27日消息，據聯合早報報道，明知老板劉漢泉無牌經營換匯業務，34歲男子謝家傑仍幫他管理團隊和操作兌換加密貨幣，在短短23天裡經手430筆交易總額超過3500萬元。男子在警方突擊行動中被捕，被判入獄10個月。被告謝家傑共面對兩項抵觸付款服務法令和一項抵觸貪汙、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令的控狀。他早前承認其中一項罪名，餘項控狀交由法官6月26日下判時納入考量。
據了解，Sir Money Changer（SMC）是持牌家族公司，提供貨幣兌換與跨境匯款服務，董事為莫哈末夫婦。2021年6月，SMC在芽籠增設營業點，劉漢泉提出每月付1萬4000元借用執照獨立經營匯款業務。他自行招員工，卻用SMC名義繳納公積金，後續再償還相關費用。同年9月起，劉漢泉開展業務，涵蓋跨境匯款及泰達幣交易，卻未向金管局申報，也未提交交易記錄。主謀劉漢泉案發後逃往柬埔寨，並清空加密貨幣錢包，他目前仍然在逃。
内容來源：PANews
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可，禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載，請發郵件至 content@finet.com.hk，獲得書面確認及授權後，方可轉載。
PANews是區塊鏈和Web3.0領域領先的智庫型信息平台，為行業用戶提供具有國際視野的前沿資訊與報告。PANews優質多元的内容以圖文、音頻、視頻等形式在全網多渠道覆蓋，包含推特、微博、抖音、視頻號等主流平台，旨在成為用戶的Web3信息官。PANews同時還是騰訊新聞的内容合作夥伴，内容被福佈斯、財新等媒體引用，獲得騰訊新聞、今日頭條、澎湃新聞等頒發的相關獎項。PANews的兩位聯合創始人均為福
財華財經APP下載 
或
按钮分享