Telegram黑市涉84億美元加密資金，朝鮮黑客贓款洗錢鏈條曝光

來源：FreeBuf

自2022年以來，一個名為「新幣擔保（Xinbi Guarantee）」的Telegram交易平台促成的交易金額不低於84億美元，成為繼匯旺擔保（HuiOne Guarantee）之後被曝光的第二大黑市平台。區塊鏈分析公司Elliptic報告顯示，該平台商戶公然兜售技術工具、個人數據及洗錢服務。

"泰達幣（USDT）是主要支付方式，該市場迄今已處理84億美元交易，"報告指出，"部分資金可追溯至朝鮮黑客竊取的贓款。"

犯罪服務一站式供應

與匯旺類似，新幣平台為東南亞詐騙團夥提供服務，包括實施"殺豬盤"的犯罪集團。這種詐騙模式已成為近年最暴利的網絡犯罪形式之一。

這些犯罪市場的顯著特點是完全依託Telegram運營，提供從技術工具到洗錢服務的全流程解決方案，使網絡詐騙達到産業化規模。據Elliptic披露，新幣擔保擁有23.3萬用戶，商戶業務涵蓋洗錢、星鏈（Starlink）衛星設備、僞造證件及用於鎖定受害者的個人信息數據庫。

部分商戶甚至提供境内跟蹤恐嚇、代孕中介乃至性交易等非法服務，顯示其犯罪生態遠超網絡詐騙範疇。

與朝鮮黑客的關聯

Elliptic特別指出："該市場增長迅猛——2024年第四季度首次實現單季度交易量突破10億美元。交易規模遠超第一代基於Tor的暗網市場。"

新幣宣稱自己是注冊於美國科羅拉多州的"投資資本擔保集團公司"，注冊人為Mohd Shahrulnizam Bin Abd Manap。科羅拉多 州政府記錄顯示，該公司因未按時提交定期報告已被標記為"違規"。

調查還發現，去年7月印度交易所WazirX遭黑客攻擊後，朝鮮通過新幣和匯旺平台清洗贓款。2024年11月12日，有22萬美元USDT轉入新幣控制的錢包地址。

監管打擊與後續影響

作為應對，Telegram已關閉兩家平台的數千個頻道，瓦解了這兩個累計處理超350億美元USDT交易的最大黑市。

此前美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）已將柬埔寨匯旺集團列為"首要洗錢關切對象"，以限制其接入美國金融體係。

參考來源：

Xinbi Telegram Market Tied to $8.4B in Crypto Crime, Romance Scams, North Korea Laundering

https://thehackernews.com/2025/05/xinbi-telegram-market-tied-to-84b-in.html

内容來源：PANews