Techub News 消息，據 Bitcoin.com 報道，美國司法部近日對華盛頓州紐卡斯爾市居民 Geoffrey K. Auyeung 提起訴訟，指控其參與一起涉及 6400 萬美元的加密貨幣洗錢計劃。Auyeung 已於 8 月 12 日被捕。
調查顯示，Auyeung 冒充石油和天然氣投資的託管代理，將投資者資金轉入自己控制的賬戶，隨後迅速轉移至海外或通過 Gemini、Bitstamp、Coinbase 等交易所購買加密貨幣。美國國土安全調查局（HSI）的調查人員追蹤到 6400 萬美元流入與 Auyeung 有關的 74 個不同銀行賬戶。起訴書要求沒收從 Auyeung 的銀行賬戶中查獲的約 230 萬美元。
内容來源：TECHUB NEWS
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