Techub News 消息，據 Bitcoin.com 報道，美國司法部近日對華盛頓州紐卡斯爾市居民 Geoffrey K. Auyeung 提起訴訟，指控其參與一起涉及 6400 萬美元的加密貨幣洗錢計劃。Auyeung 已於 8 月 12 日被捕。
調查顯示，Auyeung 冒充石油和天然氣投資的託管代理，將投資者資金轉入自己控制的賬戶，隨後迅速轉移至海外或通過 Gemini、Bitstamp、Coinbase 等交易所購買加密貨幣。美國國土安全調查局（HSI）的調查人員追蹤到 6400 萬美元流入與 Auyeung 有關的 74 個不同銀行賬戶。起訴書要求沒收從 Auyeung 的銀行賬戶中查獲的約 230 萬美元。
内容來源：TECHUB NEWS
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可，禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載，請發郵件至content@finet.com.hk，獲得書面確認及授權後，方可轉載。
下載財華財經APP，把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容，請點擊：
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)
財華財經APP下載 
或
按钮分享