大數據打破牛散內幕交易騙局 被罰1.17億

2019年6月17日 下午14:57

以往江湖老手們縝密佈局,私下組局籠絡董事長董秘、套取內幕消息炒股掙錢,如今,這種套路已經不奏效了。55歲的牛散5年前內幕交易狂賺逾5800萬元,現在亦被偵破並罰1.17億元。 近日證監會披露,牛散郭海向中文傳媒董事長和董秘套取高送轉、並購重組的內幕消息後瘋狂買股的詳細過程。為了掩人耳目,這位牛散還刻意避開自己的炒股帳戶,反而借用父母、外婆、弟弟和妻妹等親屬的5個帳戶形成交易帳戶組,集中大量買入有內幕消息的上市公司標的。這些疆屍戶口突然於短時間內集中交易,金額合計高達7910萬元,並佔去“中文傳媒”市值的75.12%。 而在交易之前,監管部門發現郭海和上市公司都有異常頻繁溝通的聯絡短信、電話記錄,前後共7次通電,短信聯繫33條。此外,在高送轉方案還沒有正式披露之前,郭海外婆帳戶的三方存管銀行處轉入2800萬元,資金來源正是郭海實際控制的公司江西金捨得實業有限公司並認定其為內幕交易。 在大數據技術下,金融監管能力不斷提高,表面的帳戶操作已被穿透式監管,內幕操控人士無所遁形。

更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (http://www.finet.hk)
現代電視 (http://www.fintv.com)

相關視頻

即時新聞

22:14
中聯重科:發布員工持股計劃 建立完善利益共享機制
19:42
泰嘉股份:推出MTCUT系列等三大新品 産品多元化應用實現突破
19:11
投服中心:陝西轄區小額速調機制正式落地 實現證券、期貨、投資咨詢法人機構全覆蓋
19:11
投服中心:第五期全國調解員業務培訓班在南甯舉行
19:03
香港政府料全年經濟下滑1.3% 為10年來首次
18:59
阿里巴巴首日錄得約40億港元孖展
18:41
滬港通將迎來五周年 滬深股通累計成交17.4萬億元
18:33
離岸人民幣一周累計暫跌177點子
18:20
港股通北水追捧建行、美團、工行
18:04
港股通北水淨流人23.74億港元

億歐財經

億歐是一家致力於推動新科技、新理念、新政策引入實體經濟的科技與產業創新服務平台,立足服務於產業,能為...

金融界

一站式互聯網投資理財平台

FX168財經網

【FX168財經集團】做有價值的財經分享。...

中國網財經

擁有中央權威新聞採編渠道、即時全方位理財數據資源,致力於提供獨家原創、簡明快捷的財經新聞資訊,以財經...

柒財經

互聯網金融第一原創新聞門戶——柒財經,是國内互聯網金融行業最早的新媒體平台和專業服務機構之一,前身是...

觀點地產新媒體

觀點(www.guandian.cn)向來以提供迅速、準確的房地產資訊與深度內容給房地產行業、金融資...

資本邦

資本邦,資本市場生態平台構建者,聚焦IPO,覆蓋A股、港股、中概股等境内外資本市場,為金融機構、投資...

鳳凰網財經WEMONEY

你好,我們是鳳凰網財經,全球華人都在看的財經公眾號,傳播最有價值的財經報道,你值得關註!歡迎訪問:h...

雲掌財經

雲掌財經,是國内新興的集信息咨詢服務、信息數據服務於一體的專業互聯網財經資訊平台。雲掌財經,讓你更懂...