銀行女職員侵吞1億巨款 還跑到海外購置10多套房

2019年3月28日 下午18:54

上海一家外資銀行女職員,竟可瞞天過海3年,侵佔銀行1億多元,並把錢轉移到海外買了10多套房! 這三年間她不斷做假賬,直到銀行金庫出現巨大虧空才案發。很明顯,這家銀行內部存在嚴重的監控漏洞。80後的李某,於這家外資銀行匯款部工作,管理資金進出,過程涉及兩個系統,一個進賬系統,一個出賬系統;但都是由同一人經辦將資料輸入,即是李某,然後找主管審批。主管審批主要通過一個密碼進行,李某在特定情況下,知道了主管的密碼,便可私下進行審批。李某同時也是客服,她掌握部分客戶長時間有一大筆資金不需要使用;便偽造客戶指令將錢匯走;而客戶也不太察覺錢不見了。雖然銀行會定期發季報、月報、週報給客戶,但部份客戶是不會進行核對;而李某維護客戶關係良好,亦一定程度取得客戶信任。侵吞款項後,她還拿著一大筆錢在國內,以至去美國、日本、希臘等地買了10多套房;她原計劃透過買賣房產套利,然後將侵吞款歸還,但紙始終包不著火,最後東窗事發。

更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (http://www.finet.hk)
現代電視 (http://www.fintv.com)

相關視頻

即時新聞

17:25
ST八菱:公司及柳州八菱年初至今共獲逾500萬元政府補助
17:19
丸美股份:以閑置募集資金購買2億元理財産品 可提高公司資金使用效率
17:02
A股節前弱勢效應凸顯創指大跌2.46% 北向資金今淨流出逾百億
16:39
中國太平(00966-HK)董事長羅熹辭任
16:38
商務部:《不可靠實體清單規定》沒有預設企業名單
16:37
商務部:將按照相關規定和程序,依法依規處理字節跳動技術出口許可申請
16:33
CWT INT'L(00521-HK)達成復牌條件 申請9月25日起復牌
16:30
隧道股份:子公司上海隧道所在聯合體中標50億元總承包項目
16:30
交通運輸部:交通固定資產投資連續五個月同比增速均超過15%
16:24
貴廣網絡:股東中化集團擬減持不超3155.10萬股 減持比例不超公司總股本3%

友財網

友財網(www.yocajr.com)是一家專業互聯網金融財經媒體,提供全球即時的金融資訊,定位服務...

樂居財經

樂居財經是中國地產財經信息平台 ,由樂居聯合新浪財經、CRIC克而瑞推出以地產公司詳情頁和人物詳情頁...

資本邦

資本邦,資本市場生態平台構建者,聚焦IPO,覆蓋A股、港股、中概股等境内外資本市場,為金融機構、投資...

觀點地產新媒體

觀點(www.guandian.cn)向來以提供迅速、準確的房地產資訊與深度內容給房地產行業、金融資...

港股100強智庫

港股100強專家智庫團,由香港與内地兩地的金融機構高層人士、首席經濟學家、知名律師、會計師以及專業媒...

金融界

一站式互聯網投資理財平台

絲路智谷研究院

專注“一帶一路”領域研究。

李老師敲黑板

戰略顧問和危機管理專家,中國社會科學院金融學博士,政協四川省第十二屆香港特區委員、中國社會科學院台港...

楊德龍財經策略研究

帶你拉開財經新世界的大門。

巨豐投顧

巨豐投顧是證監會首批批准的具有證券投資諮詢資格的專業證券諮詢機構,有22年悠久歷史。巨豐投顧一直專注...

零壹財經

零壹財經是中國互聯網金融協會成員、北京市互聯網金融行業協會發起單位併任投資者教育與保護專委會主任單位...

小白讀財經

跟著小白讀財經,財經從此so easy!這裡有最接地氣的財經文章,這裡有最有用的理財知識。關注小白,...