据媒体报导,美国与英国公布联合行动,起诉柬埔寨太子控股集团(Prince Holding Group)主席陈志,指其为跨国诈骗网络主脑,涉及强迫劳动丶人口贩运及诈骗活动,美国司法部同时宣布没收其127271枚比特币,市值约1166亿港元,称为该部门史上最大宗没收行动。 美丶英两国在18个月调查後指出,陈志及其同夥把犯罪收益转移至海外,用於购买豪宅丶游艇丶私人飞机及名画,当中包括在伦敦Avenue Road上一幢价值约1.18亿港元的大宅,及位於金融城芬乔奇街(Fenchurch Street)价值9500万英镑的办公楼。 陈志1987年生於福建,後於柬埔寨创立太子控股,业务横跨地产丶金融丶赌博与慈善。文件指,陈志拥有柬埔寨丶瓦努阿图及塞浦路斯国籍。现年38岁的陈志,被控电汇诈骗及合谋洗黑钱,陈志现时仍在逃,若罪名成立,最高可判监40年。根据资料,陈志於香港直接或间接控制10间公司,其中包括两家在港上市企业致浩达控股(1707.HK)及坤集团(0924.HK),致浩达控股市值约1.3亿港元,坤集团市值约3亿港元。
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