美英「史上最大投資詐騙之一」 首腦涉及2家港股公司

據媒體報導，美國與英國公佈聯合行動，起訴柬埔寨太子控股集團（Prince Holding Group）主席陳志，指其為跨國詐騙網絡主腦，涉及強迫勞動、人口販運及詐騙活動，美國司法部同時宣布沒收其127271枚比特幣，市值約1166億港元，稱為該部門史上最大宗沒收行動。 美、英兩國在18個月調查後指出，陳志及其同夥把犯罪收益轉移至海外，用於購買豪宅、遊艇、私人飛機及名畫，當中包括在倫敦Avenue Road上一幢價值約1.18億港元的大宅，及位於金融城芬喬奇街（Fenchurch Street）價值9500萬英鎊的辦公樓。 陳志1987年生於福建，後於柬埔寨創立太子控股，業務橫跨地產、金融、賭博與慈善。文件指，陳志擁有柬埔寨、瓦努阿圖及塞浦路斯國籍。現年38歲的陳志，被控電匯詐騙及合謀洗黑錢，陳志現時仍在逃，若罪名成立，最高可判監40年。根據資料，陳志於香港直接或間接控制10間公司，其中包括兩家在港上市企業致浩達控股（1707.HK）及坤集團（0924.HK），致浩達控股市值約1.3億港元，坤集團市值約3億港元。