海关宣布,琴日拘捕一名38岁报称散工工人嘅男子,涉嫌喺2019年11月至2022年5月期间,开设15个银行户口,处理高达3.7亿元可疑资金,目前已冻结其户口700万元存款。 被捕人居住喺大围隆亨邨,分别喺7间银行开15个户口,又喺2020年成立空壳公司,讹称经营家私及清洁用品生意,但其公司无实际地址及报税记录。 被捕人曾喺一年间收取2.9亿元,处理超过500宗交易,海关正循资金来源及流向继续调查。
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