虚拟货币有关的罪案正不断上升。近日,区块链谘询公司Chainalysis发布报告称,2021年网络罪犯加密货币洗钱金额达到86亿美元(约670.8亿港元),按年增加30%。 而这86亿美元洗钱金额中,约有17%来自「去中心化」金融应用,即在传统银行之外为加密货币计价交易中提供支援的应用。 据统计,自2017年以来网络罪犯加密货币洗钱累计超过330亿美元。 据新浪科技,Chainalysis亦在报告中指出,市场上存在与「钱包地址」相关的窃取行为,并将窃取的部分资金转到去中心化金融平台,即使该部分资金仅占窃取金额的一半不到,达约7.5亿美元(约58.43亿港元)。 本月初,全球最大USDT(泰达币,一种将加密货币与法定货币美元挂鈎的虚拟货币)发行方Tether应执法要求冻结了三个持有1.6亿美元资产的地址,Tether曾在2021年表示,会定期协助国际执法机构进行调查,「追踪并可能冻结相关钱包」。据资料分析网站Bloxy,自2017年以来,该公司已累计屏蔽了563个地址。
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (http://www.finet.hk)
現代電視 (http://www.fintv.com)