大数据打破牛散内幕交易骗局 被罚1.17亿

以往江湖老手们缜密布局，私下组局笼络董事长董秘丶套取内幕消息炒股挣钱，如今，这种套路已经不奏效了。55岁的牛散5年前内幕交易狂赚逾5800万元，现在亦被侦破并罚1.17亿元。 近日证监会披露，牛散郭海向中文传媒董事长和董秘套取高送转丶并购重组的内幕消息後疯狂买股的详细过程。为了掩人耳目，这位牛散还刻意避开自己的炒股帐户，反而借用父母丶外婆丶弟弟和妻妹等亲属的5个帐户形成交易帐户组，集中大量买入有内幕消息的上市公司标的。这些疆尸户口突然於短时间内集中交易，金额合计高达7910万元，并占去“中文传媒”市值的75.12%。 而在交易之前，监管部门发现郭海和上市公司都有异常频繁沟通的联络短信丶电话记录，前後共7次通电，短信联系33条。此外，在高送转方案还没有正式披露之前，郭海外婆帐户的三方存管银行处转入2800万元，资金来源正是郭海实际控制的公司江西金舍得实业有限公司并认定其为内幕交易。 在大数据技术下，金融监管能力不断提高，表面的帐户操作已被穿透式监管，内幕操控人士无所遁形。