帝王實業控股(01950.HK)澄清：聲稱文件屬未經授權的個人行為 已尋求法律意見

【財華社訊】帝王實業控股(01950.HK)公布，董事會近期得悉，一名女士到訪共享工作空間，並出示一份聲稱由公司發行、本金總額為30萬港元、序號為DWF0013的可換股票據，連同一份日期為2024年10月25日、聲稱由南京匯珂貿易有限公司與一名個人簽署的「帝皇池酒」經銷合同，並要求將聲稱票據轉換。

經作出合理查詢後，董事會謹此就聲稱票據及聲稱合同作出澄清：

1.概無董事會授權或批准：董事會從未批准、授權或同意發行聲稱票據或簽立聲稱合同。聲稱文件並無登記於公司的記錄內，亦未經正式董事會會議批准。聲稱文件的編製及簽立純屬相關人士的個人行為，與公司及其附屬公司的日常業務及營運並無任何關聯。

2.關於公司印章：聲稱文件上所蓋示的公司印章並非公司的正式公司印章。公司從未授權任何人士於聲稱文件上加蓋印章。有關印章的真實性及來源均存在疑問。

3.關於董事簽署：聲稱文件載有公司前執行董事顧建國及公司現任執行董事孫金剛的簽署。公司於現階段無法核實有關簽署的真實性。即使有關簽署屬真實，亦純屬該兩名人士的個人行為，彼等並未獲董事會授權代表公司簽署任何具法律約束力的文件。

4.前董事身份：顧建國已於2023年3月3日辭任公司執行董事。因此，顧建國於2023年3月3日或之後並無權限代表公司簽署任何文件或作出任何承諾。

5.業務關係：聲稱合同中提述的「南京匯珂貿易有限公司」及其相關白酒經銷業務並非公司的附屬公司或聯營公司。公司與該公司並無任何股權或業務關係，亦從未授權其使用公司名稱進行任何商業活動。

董事會認為，聲稱文件屬未經授權的個人行為，並不會對公司的財務狀況、業務營運或聲譽造成任何重大不利影響。公司將不會承認聲稱文件產生任何法律效力，並保留一切法律權利，包括但不限於向相關人士採取法律行動及向執法機關舉報有關事宜。

公司已就此事尋求法律意見，並將採取一切必要及適當行動，以保障公司及其股東的利益。

港交所原文