SEC、CFTC 起訴 Goliath Ventures 創始人，涉 4 億美元龐氏騙局

Techub News 消息，美國證券交易委員會（SEC）和商品期貨交易委員會（CFTC）已對加密貨幣項目 Goliath Ventures 及其創始人提起訴訟，指控其通過龐氏騙局從逾 1300 名投資者處籌集至少 4.25 億美元。SEC 稱，該項目承諾 3% 至 10% 的月回報並保證本金安全，實則未進行任何投資，創始人挪用至少 5100 萬美元用於個人消費。目前該項目創始人已同意和解，將被永久禁止從事證券交易。 SEC 指控稱，Goliath Ventures 謊稱將資金投入加密流動性池賺取交易費用，實際使用新投資者資金支付早期投資者並僞造賬戶餘額。該項目創始人此前已承認電匯欺詐和洗錢罪，檢方指控其造成至少 2.5 億美元投資者損失，並同意沒收房産、車輛、奢侈品及加密貨幣錢包等資産。（Cointelegraph）

内容來源：TECHUB NEWS