美國司法部：加密貨幣洗錢網絡 AudiA6 幫助網絡罪犯規避交易所 AML 系統

Techub News 消息，據 AMBCrypto 報道，美國司法部（DOJ）指控 Ruslan Igorevich Tkachuk 和 Alexander Vladimirovich Ledenev 運營「AudiA6」加密貨幣洗錢網絡，該網絡自 2021 年以來處理了超過 3.89 億美元（約 10,333 枚比特幣）的非法交易，幫助用戶規避交易所反洗錢檢查。該部門稱，該服務在暗網論壇推廣，承諾將「臟」幣轉為「乾淨」幣，使資金 AML 風險評分低於 25%。美歐等多國聯合行動已在格魯吉亞逮捕嫌疑人，並查封服務器、域名及凍結加密貨幣資產。

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