ZachXBT：1.5 億美元 DSJ 龐氏騙局崩潰，4150 萬美元被凍結

Techub News 消息，據 bitcoinist 報道，鏈上偵探 ZachXBT 稱，DSJ Exchange（DSJEX）及 BG Wealth Sharing 龐氏騙局上周崩潰，涉案金額超 1.5 億美元。4 月 27 日至 5 月 3 日，不法分子跨鏈洗錢超 9200 萬美元，其聯合 Tether、幣安安全團隊、OKX 及美國執法部門已凍結超 4150 萬美元資産。 該平台自 2025 年起運營，承諾日回報 1.3% 至 2.6%，通過香港即時通訊應用 BonChat 推送虛假交易信號招募用戶。全球 13 個監管機構曾發佈警告，美國執法部門於 4 月 23 日查封相關域名。5 月 2 日該平台禁用提款功能，並要求用戶支付賬戶餘額 12% 的「稅款」以進行所謂 IPO 流程。

内容來源：TECHUB NEWS