某男子因參與3700萬美元加密貨幣洗錢騙局在美國被判近四年監禁

PANews 1月28日消息，據The Block報道，一名45歲中國籍男子Jingliang Su因參與一起涉案金額達3700萬美元的加密貨幣洗錢案，被美國聯邦法院判處近四年監禁，並被責令支付超2600萬美元的賠償金。

根據美國加州中區檢察官辦公室的聲明，Su是一個全球犯罪網絡的成員。該網絡通過短信、電話和在綫約會等方式聯係美國受害者，利用仿冒正規加密貨幣交易平台的虛假網站，誘騙其進行虛假加密投資。受害者資金隨後通過美國空殼公司、數字資産錢包和國際銀行賬戶進行洗錢。檢方稱，超過3690萬美元的資金最終被轉入巴哈馬Deltec銀行的一個賬戶，並轉換為USDT，隨後由柬埔寨的同謀者轉移給該地區的詐騙中心頭目。政府已確認174名美國受害者。包括Su在内，目前已有8名涉案人員認罪。

内容來源：PANews