西班牙加密貨幣網紅 CryptoSpain 因涉嫌 3 億美元詐騙和洗錢被捕

Techub News 消息，據 The Block 報道，西班牙加密貨幣網紅 Álvaro Romillo（又名 CryptoSpain）被控通過其組織 Madeira Invest Club（MIC）策劃了一起涉案金額高達 3 億美元的詐騙案，目前已被拘留且不得保釋。

西班牙國民警衛隊中央行動組認定其 MIC 公司實施龐氏騙局，騙取 3000 名受害者共計 2.6 億歐元（逾 3 億美元）。西班牙當局自 2024 年底開始調查 MIC，並於 2024 年 10 月公佈三項指控。過去一年間，CryptoSpain 配合調查出庭應訊，期間執法部門查扣了包括數十輛豪車在内的資産。西班牙官員發現其關聯企業向新加坡某銀行賬戶注入 2900 萬歐元（約 3350 萬美元）資金後，認定其存在潛逃風險，遂在西班牙境内將其逮捕。國家法院法官 José Luis Calama 在 CryptoSpain 出庭作證並接受 2 小時問詢後，下令對其實施無保釋監禁。

内容來源：TECHUB NEWS