湖南嶽陽警方搗毀以買賣虛擬幣為幌子的黑灰産業鏈，涉案金額近1.7億元

PANews 9月2日消息，嶽陽公安官方9月1日發文披露，7月18日，由刑偵支隊、雲溪分局等單位抽調組成的70餘名專案組民警在全市10餘處抓捕點同時破門而入，一個以買賣虛擬幣為幌子、專門為境外網賭、電詐、色情直播團夥洗錢的黑灰産業鏈被連根拔起，涉案金額近1.7億人民幣。該團夥通過境外加密聊天軟件“紙飛機”，發佈“高價收幣”廣告，吸引“卡農”提供銀行卡。短短半年内，銀行流水高達1.7億元，橫跨20多個省市。

該團夥自2024年7月起以“區塊鏈OTC商家”身份為掩護，搭建四級洗錢通道。第一級由境外金主將電詐、網賭等贓款，打入境内“人頭賬戶”。第二級通過“跑分車隊”，拆分轉賬至二級卡。第三級由“車手”淩晨取現後，當場交由第四級“背包客”存入地下錢莊，最終換成USDT回流境外。半年間該通道累計洗錢1.7億元，團夥非法獲利100餘萬元。目前，該案已抓獲15名犯罪嫌疑人，並全部依法採取刑事強制措施，案件正在進一步深挖擴綫。

内容來源：PANews