超 550 億 USDT 流轉背後的匯旺支付(HuionePay) 鏈上數據分析

日期：2025年6月24日 下午4:57作者：Techub News 精選

作者：Lisa

編輯：Liz

數據統計：慢霧 AML 團隊

 

隨著全球打擊網絡詐騙、地下支付網絡和非法跨境洗錢活動的力度持續加大，名為匯旺支付(HuionePay) 的平台引起了監管的高度關注。該平台涉嫌被用於詐騙資金的接收、轉移及出金，尤其是在 TRON 鏈上通過 USDT 頻繁進行鏈上操作。

 

為進一步揭示其鏈上行為特徵，慢霧(SlowMist) 基於鏈上反洗錢與追蹤工具 MistTrack 與鏈上公開數據構建了 Dune 數據統計面板，並在此基礎上開展了對匯旺支付(HuionePay) 在 TRON 鏈上 USDT 存取行為的深入分析。

 

注：本文數據時間範圍為 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 23 日，數據源自慢霧(SlowMist) 制作的數據統計面板。

 

鏈上資金流動

 

匯旺支付(HuionePay)總存取金額(Sum)

 

 

• 提現總額：57,246,854,379 USDT
• 存款總額：54,475,887,524 USDT

 

存取金額均超過 500 億 USDT，顯示出匯旺支付(HuionePay) 在過去一年半内持續存在大量資金流入與流出，且提現金額始終高於存款金額，兩者差值達 27.71 億 USDT，有較明顯的「資金淨流出」特徵。

 

每周資金動向(Value Statis)

 

 

圖表數據顯示，匯旺支付(HuionePay)平台上的資金流動持續活躍，並在以下三個時間節點出現峰值：

 

• 2024 年 7 月 8 日：首次出現明顯高峰，充值與提現均突破 10 億 USDT。
• 2025 年 3 月與 5 月：兩次提現金額接近或超過 11 億 USDT。

 

存款/ 提現交易筆數(Tx Count)

 

 

數據顯示，提現交易筆數自 2024 年 2 月起呈階梯式上升，在 2025 年 5 月 12 日達到峰值，單日接近 15 萬筆，呈現出「高頻提款」特徵。

 

相較之下，存款交易數量雖整體增長，但波動較小，存款筆數也穩步增長至每日近 14 萬筆，整體用戶活躍度並未明顯下降。

 

此外，2025 年 3 月與 5 月的提現金額高峰伴隨著交易筆數的同步上漲，兩個高峰幾乎重合。

 

用戶行為

 

存取用戶數(Users)

 

 

自 2024 年初以來，匯旺支付(HuionePay) 在 TRON 鏈上的活躍存款地址數量從不足 3 萬增長至超過 8 萬，呈現出穩定增長趨勢。需要說明的是，圖表數據按地址去重統計，即存款地址大致可視為用戶數量，而提現地址則可能為用戶自定義的接收地址，無法等同實際用戶。存款地址數量的持續增長表明平台仍在不斷吸引新用戶，不過增長速度呈緩和態勢。

 

活躍地址

 

 

提現地址Top 3

 

我們使用鏈上反洗錢與追蹤工具 MistTrack 進行分析，匯旺支付(HuionePay) 平台的提現行為呈現出一定程度的「資金集中」特徵。其中，排名前三的提現地址如下：

 

• 地址1 — TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS — 8.16 億 USDT
• 地址2 — T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR — 5.8 億 USDT
• 地址3 — TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed — 5.12 億 USDT

 

上述地址的最早交易均可以追溯至 2023 年，長期活躍，鏈上痕迹豐富。

 

地址 1 不僅從多個匯旺支付(HuionePay)熱錢包提幣，還與被 MistTrack 標記為「OFAC Sanctions」、「Theft」、「BingX Exploiter」的地址存在交互：

 

 

地址 2 疑似為好旺擔保（原匯旺擔保）平台控制的錢包地址。

 

 

地址 3 與多個交易平台發生交互：

 

 

存款地址Top 3

 

• 地址4 — TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf — 16.65 億 USDT
• 地址5 — TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr — 4.49 億 USDT
• 地址6 — TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R — 4.36 億 USDT

 

其中，地址 4 的存款高達 16 億 USDT，為提現金額最高地址的 1.3 倍，最早一筆交易可追溯至 2022 年，疑似為好旺擔保（原匯旺擔保）平台控制的錢包地址。此外，地址 5 和地址 6 疑似為某平台熱錢包地址。

 

 

活躍時間

 

我們隨機選取了 10 個在匯旺支付(HuionePay) 進行存款和提現的普通地址，對其操作時間(UTC) 進行統計如下圖：

 

 

被選取地址的提現交易主要集中在 UTC 時間 01:00 – 16:00，其中 07:00 – 13:00 為高頻時段。個別地址，如 TUXsppberDuVqQmNN5mnxg4pJ3HU9YtCEw 在 02:00 – 03:00 出現交易突增。部分提現地址在 15:00 – 次日 00:00 幾乎無交易。

 

被選取地址的存款操作主要集中在 UTC 時間 03:00 – 10:00，與提現地址的活躍時段部分重合。其中，存款地址 TRAA9R9151eE522crrxQgQTr9WGVRubmou 和 TEdVW72PWcJ9Fwmw3w9uSBTLK6rjRUM1GJ 在 03:00 – 09:00 表現出穩定的資金存入行為。

 

國際監管動態補充

 

近期的一係列國際監管與執法動態加劇了對 HuionePay 的關注：

 

• 2024 年 7 月 14 日，Bitrace 表示，Tether 凍結了與 Huione 有關的地址 TNVaKW，金額高達 2,962 萬 USDT，該地址疑為擔保相關操作錢包。
• 2025 年 5 月 2 日，美國財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN) 提議禁止美國金融機構為總部位於柬埔寨的 Huione Group 提供代理賬戶服務。美國財政部長稱 Huione 是「網絡犯罪分子的首選市場」，涉及平台包括 Huione Pay、Huione Crypto 及 Haowang Guarantee 等。
• 2025 年 5 月 8 日，聯合國毒品和犯罪問題辦公室(UNODC) 在其報告中指出，Huione Guarantee 已成為東南亞「網絡詐騙産業化生態係統」的一部分，其平台累計接收超 240 億美元加密資金。
• 2025 年 5 月 14 日，Elliptic 報告稱，Telegram 封禁了數千個與「Xinbi 擔保」相關的加密犯罪頻道，平台處理超 84 億美元可疑交易，與 Huione Group 並列最大加密黑市。
• 2025 年 5 月 15 日，好旺擔保（原匯旺擔保）在官網宣佈因被 Telegram 屏蔽，將正式停止運營。

 

寫在最後

 

匯旺支付(HuionePay) 在 TRON 鏈上的資金流動情況、交易頻次、活躍地址為進一步理解其鏈上活動提供了基礎數據支持。

内容來源：TECHUB NEWS