三名男子利用虛擬貨幣變相換匯，被法院以非法經營罪判刑
日期：2024年12月10日 上午10:09作者：TECHUB NEWS Techub News 消息，據檢察日報報道，江蘇省建湖縣檢察院近日辦理了一起以虛擬貨幣交易為媒介的新型犯罪案件。在這起案件中，三個「95後」小夥以虛擬貨幣交易為媒介，從事買賣外匯「生意」，短短數月就完成交易650餘次，兌換外匯近3000萬元。在此過程中，林某夥同尼日利亞籍人士「王子」在當地用本國法定貨幣奈拉在幣安交易所購買泰達幣，然後轉到林某幣安交易所的賬戶，林某將泰達幣出售給國内幣商換成人民幣，再轉賬到尼日利亞籍人士提供的中國境内銀行賬戶。林某事先根據泰達幣當天的掛牌價下浮5%確定收購價，再以掛牌價賣給國内幣商，從中賺取差價。
檢察官審查認為，林某等三人以虛擬貨幣為媒介，提供跨境兌換及支付服務賺取匯率差額，係利用虛擬貨幣的特殊屬性繞開國家外匯監管，影響外匯管理的有效性和合法匯率的穩定性，擾亂了正常的金融市場秩序，應當依法以非法經營罪追究刑事責任。 經建湖縣檢察院提起公訴，林某等三人被法院以非法經營罪判處有期徒刑五年至一年六個月，各並處罰金。
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