馬薩諸塞州男子因非法比特幣交易和洗錢罪名被判有罪

PANews 11月26日消息，美國馬薩諸塞州蘭開斯特市一名男子 Alan Joseph 因涉及非法比特幣交易和洗錢活動於2024年11月22日被陪審團判定有罪。Joseph 被控一項非法經營貨幣傳輸業務罪和三項洗錢罪。美國地方法院法官 Margaret R. Guzman 已將量刑日期定於2025年2月24日。

根據法庭文件，在2020年8月至2021年2月期間，36歲的 Joseph 參與了至少四筆金融交易，將他認為是假冒商品（包括假冒 Gucci 産品）銷售所得的現金轉換成比特幣。其中一次交易發生在2020年10月28日，Joseph 為臥底探員將約2.5萬美元現金轉換成比特幣。在此過程中，臥底探員向 Joseph 表示，這些資金來自購買"假貨"的"富有主婦"。

值得注意的是，Joseph 從未按照聯邦法律和法規要求，為其貨幣傳輸業務在財政部進行注冊，也未在會面期間要求臥底探員出示身份證明。根據相關法律，洗錢罪最高可判處20年監禁，3年監督釋放和25萬美元罰款；非法經營貨幣傳輸業務罪最高可判處5年監禁。

内容來源：PANews