「留學」公司利用虛擬貨幣洗錢，膠州市警方抓獲9名涉案嫌疑人

PANews 8月15日消息，據青島晚班報道，山東膠州市警方成功偵破一起利用虛擬貨幣USDT進行洗錢的案件，涉案金額超過800萬元。警方抓獲9名涉案嫌疑人，案件即將進入審查起訴階段。今年2月，膠州市公安局馬店派出所抓獲一名涉嫌電信詐騙的逃犯薛某，發現其與另一名男子況某有可疑 「合作」 關係。經過深入調查，警方發現薛某、況某等人利用注冊 「留學」 公司辦理對公賬戶，協助不法分子洗錢。犯罪團夥通過購買營業執照和對公賬戶，將非法所得資金轉為USDT，並抽成獲利。公安機關提醒市民，切勿將帶有自己身份信息的證件、銀行卡、對公賬戶出借給他人使用，以防被他人用於違法犯罪活動。

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