香港金管局1月23日发表公众咨询文件,就容许认可机构为防范或侦测金融罪行而交换客户帐户讯息的建议征询意见。公众咨询于23日开始,至2024年3月29日结束。
金管局总裁余伟文表示:「全球诈骗及金融罪行风险急增。不法分子看准银行之间存在的讯息差异,利用金融体系转移和藏匿非法资金的情况日益增多。透过有效的讯息交换,银行业、监管当局与执法机构可以在应对诈骗及金融罪行方面发挥关键作用,有助保障金融服务的消费者。」
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