北大資源(00618.HK)罷免董事

北大資源(00618.HK)公布，於2021年10月19日，董事會議決召開股東特別大會，罷免孫敏、馬建斌及廖航之執行董事職務，由通過批准建議罷免之普通決議案日期起生效。

董事會認為，建議罷免將簡化董事會的管理架構，加快其決策過程。董事會認為，倘建議罷免生效，將不會對公司及其附屬公司之營運產生任何重大不利影響。除上文披露外，並無其他與建議罷免有關之事宜須提請公司股東垂注。

根據公司細則之第104條細則，不論細則或公司與相關董事之協議有任何規定，公司可藉普通決議案，於董事任期屆滿前，將彼罷免。

因此，董事會謹此於股東特別大會上提呈普通決議案，罷免孫女士、馬先生及廖女士之執行董事職務。將在切實可行情況下，寄發載有更多詳情及股東特別大會通告之通函予股東。
 

港交所原文