北大资源(00618.HK)公布,于2021年10月19日,董事会议决召开股东特别大会,罢免孙敏、马建斌及廖航之执行董事职务,由通过批准建议罢免之普通决议案日期起生效。
董事会认为,建议罢免将简化董事会的管理架构,加快其决策过程。董事会认为,倘建议罢免生效,将不会对公司及其附属公司之营运产生任何重大不利影响。除上文披露外,并无其他与建议罢免有关之事宜须提请公司股东垂注。
根据公司细则之第104条细则,不论细则或公司与相关董事之协议有任何规定,公司可藉普通决议案,于董事任期届满前,将彼罢免。
因此,董事会谨此于股东特别大会上提呈普通决议案,罢免孙女士、马先生及廖女士之执行董事职务。将在切实可行情况下,寄发载有更多详情及股东特别大会通告之通函予股东。
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