中國卓銀(08039-HK)委任李沛聰為獨立非執行董事 並成立獨立委員會

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【財華社訊】中國卓銀(08039-HK)公佈，李沛聰已獲委任為獨立非執行董事，自2019年7月18日起生效。

此外，該公司近日接獲多份法律函件指稱該公司發行了債券，而該公司並無記錄其曾批准或授權發行指稱債券。後續有函件副本指稱債券證書副本加蓋附有該公司中英文名稱的印鑑，且據稱其乃由孫曉立及史立杰以公司執行董事身份簽署。同日該公司就向兩人發出問詢，但尚未收到任何回覆。同時，孫曉立、史立杰及谷金泰缺席通告發出後已於2019年7月18日舉行的董事會會議，會上董事會注意到該公司間接全資附屬公司金隽的銀行結單上反映的金額與指稱債券的金額極度相似而金隽的董事會包括孫曉立、史立杰及谷金泰。

鑒於上述情況及事件的嚴重性及緊迫性，董事會於董事會會議上議決成立獨立特別委員會由該公司全體獨立非執行董事組成及由李沛聰擔任主席，以調查處理該公司接獲的多份法律函件所提出的指稱以及與其有關或因其產生的所有其他事項;及暫停孫曉立、史立杰及谷金泰的該公司執行董事職務並即時生效，以待獨立委員會的調查結果。

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