美國財政部外泄的机密文件显示，汇控(00005-HK)在得悉骗徒的金融投资骗局计划下，仍然容许他们在全球转移巨额款项。
文件披露汇控在这宗涉及8000万美元诈骗案中的角色，指滙控在2013及2014年，明知监管机构正调查一宗庞氏骗局，但仍然先后透过在美国的业务，将钱转移到在香港的汇控户口，直至美国证券交易委员会提出指控后，有关香港户口才被关闭。
文件指出，有关投资骗局是在汇控2012年因为洗黑钱问题，为了避免被美国政府起诉，而达成19亿美元和解协议后才开始，而汇控当年曾经承诺会加强內部管制，制止犯罪行为。
有受骗投资者的代表律师指出，汇控早就应该关闭骗徒的帐户。
(港台)
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