2018年12月16日 下午04:18 (香港時間)

外管局通報外匯違規案例 涉及平安銀行同東亞銀行等

日期:2018年12月06日 下午07:33

外管局通報15宗外匯違規案例,涉及平安銀行廈門分行、光大銀行海口分行、東亞銀行廣州分行以及民生銀行大連分行。

外管局刊登的通報指出,2015年9月至2016年9月,平安銀行廈門分行憑企業虛假合同及提單辦理轉口貿易付匯業務,被罰款280萬元人民幣。

2015年12月至2016年5月,光大銀行海口分行憑企業虛假合同及提單辦理轉口貿易付匯業務。被罰款80萬元人民幣。

2016年2月至5月,東亞銀行廣州分行未盡審核職責,在企業進口合同及貨物發票存在多處明顯不一致情況下,違規辦理預付貨款付匯業務,被罰款50萬元人民幣。

2015年7月至2016年3月,民生銀行大連分行辦理內保外貸簽約及履約付匯業務時,未盡審核責任,未按規定對預計還款資金來源及相關交易背景進行盡職審核和調查,被罰款307.3萬元人民幣。

更多精彩內容,請登陸
財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)
財華香港網 (http://www.finet.hk)
現代電視 (http://www.fintv.com)

香港財華社版權所有,未經同意不得轉載。

掃一掃,立即下載FinTV手機應用程式
港股解碼 (微信ID:finet_ggjm)
有深度,有態度,有分析的原創財經公眾號
相關文章