2018年12月14日 上午01:34 (香港時間)

桐成控股(01611-HK)董事及行政總裁變動

日期:2018年10月11日 下午04:43

桐成控股(01611-HK)公佈,董事及行政總裁辭任:

徐乃成先生辭任非執行董事,亦不再擔任董事會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員;林溫河先生辭任執行董事兼本公司行政總裁;何漢清先生辭任執行董事。

雷壬鲲先生辭任獨立非執行董事。亦不再擔任薪酬委員會主席、提名委員會成員及審核委員會成員。

盧伯卿先生辭任獨立非執行董事,亦不再擔任審核委員會主席及薪酬委員會成員;及許亮清女士辭任獨立非執行董事,亦不再擔任提名委員會主席及審核委員會成員。

委任董事及董事委員會成員:

委任執行董事李書沸先生為提名委員會成員,委任執行董事霍力先生為薪酬委員會成員;委任段雄飛先生為獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會主席;委任葉偉明先生為獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員;及委任週國華先生為獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席。

變更董事委員會組成:生效。辭任後,岑先生將不再擔任公司任何職務,而李書沸先生目前為公司另一位聯席公司秘書,將繼續擔任公司秘書,併繼續履行上市規則下公司秘書之職責。

自2018年10月11日起,徐乃成先生及林溫河先生根據上市規則第3.05條辭任授權代表,及岑偉棠先生辭任替代授權代表;及李書沸先生及霍力先生獲委任為公司新授權代表。自2018年10月11日,徐乃成先生辭任香港法例第622章公司條例第16部項下之代理人職務及李書沸先生獲委任為新代理人。

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